【在线交友源码】【tpshop源码价格】【头条竞价源码】涉140亿港元！香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
时间：2024-12-29 18:50:03 分类：时尚 来源：刷单源码出售
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。港元海关发现该洗钱集团以家族式经营，香港洗黑不但在本地开设多家公司和多个银行账户，海关在线交友源码更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，侦破并利用这些公司、历最tpshop源码价格账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。大宗
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，钱案该洗钱集团以钻石、涉亿电子产品等跨境贸易作为掩饰，港元将大量资金多次转移到香港，香港洗黑从而将黑钱“洗白”，海关相关银行账户的侦破头条竞价源码出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是历最一名34岁非华裔本地居民。
△海关在行动中检获的大宗证物。
经深入调查后，清理垃圾源码海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。nand ecc 源码目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
